关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

香港宝典资料大全各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经香港宝典资料大全（以下简称“公司”或“华阳密封”）第二届董事会第十七次会议审议通过，定于2018年10月15日（星期一）下午3:00召开公司2018年第四次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间： 2018年10月15日（星期一）下午3:00
5、会议召开方式：现场表决
6、会议的登记日：2018年10月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会本次,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
8、会议地点：辽宁省大连市甘井子区营旭路25 号华阳密封会议室。
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
2.1关于选举何方女士为第三届董事会董事的议案
2.2关于选举陈虹先生为第三届董事会董事的议案
2.3关于选举奉明忠先生为第三届董事会董事的议案
2.4关于选举尹晓先生为第三届董事会董事的议案
2.5关于选举许月斌先生为第三届董事会董事的议案
3、关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.1关于选举夏瑜女士为公司第三届监事会监事的议案
3.2关于选举马燕女士为公司第三届监事会监事的议案
说明：
（1）上述议案中，议案1为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）议案2、3为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）经公司职代会推荐董池先生出任公司第三届监事会职工代表监事。董池先生将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
（4）本次股东大会审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过后提交。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2018年10月12日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:00-4:00。
3、现场登记地点：公司董事会办公室。
4、登记方式：
（1）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
（3）异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。
来信请寄：辽宁省大连市甘井子区营旭路25 号香港宝典资料大全董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样），邮编：116036。
（4）会议联系方式
联系人：王连滨
联系电话：0411-66880000
传真：0411-66880699
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前十五分钟到会场办理登记手续。
（6）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。
5、临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。

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                                                     董    事    会
                                                      2018年9月29日

附件一
一、华阳密封第三届董事会董事候选人简历
1、何方女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任四川日机密封件股份有限公司董事、总经理，四川桑尼机械有限责任公司总经理。
2、陈虹先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任四川日机密封件股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，四川尼克密封件制造有限公司总经理。
3、奉明忠先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。现任四川日机密封件股份有限公司董事、副总经理。
4、尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任四川省机械设计研究院特种机电设备研究所所长、四川日机密封件股份有限公司特机事业部经理。现任四川日机密封件股份有限公司特种泵事业部经理、总经理助理。
5、许月斌先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任大连三洋压缩机有限公司电机课课长、章丘海尔电机有限公司压缩机事业部工程部部长、事业部部长、香港宝典资料大全制造部部长、总经理助理、运营总监。现任香港宝典资料大全制造部经理。
二、华阳密封第三届监事会监事候选人简历
1、夏瑜女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任四川省机械设计研究院传动研究所所长、本公司传动事业部经理。现任四川日机密封件股份有限公司总经理助理、工会主席和党总支书记。
2、马燕女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、四川日机密封件股份有限公司监审部经理,现任四川日机密封件股份有限公司财务部经理。
三、华阳密封第三届监事会职工监事简历
1、董池先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任香港宝典资料大全技术部经理，采购部经理，市场部经理。现任本公司生产部经理。
 

附件二

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2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

附件三

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2018年第四次临时股东大会授权委托书

四川日机密封件股份有限公司：
兹全权委托           先生（女士）代表本人/本公司,出席香港宝典资料大全2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：                  持股数量：         
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名（盖章）：                 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：

备注：1、单位委托须加盖单位公章；2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名：                
法人单位公章：             
                                      委托日期：  年   月   日